2015年7月6日，华盛顿特区SEC处罚了一家湾区石油天然气公司及其CEO，其运作着一个6800万美金，类似庞氏骗局的投资欺诈业务，目标人群是在加州地区的美籍中国人社区及投资者具有EB-5投资移民计划需求的。 SEC指控Bingqing Yang作为介绍人明知道Luca国际集团没有任何利润且债务如山，但她还是向投资者介绍说明公司正在成功运作石油天然气，错误地预期年均20-30%的丰厚投资回报，涉嫌利用投资者的资金防止整体体系的崩塌，并且用新投资者的资金作为虚假的利润来还款给早期的投资者。Yang还涉嫌转移了240万投资者的资金到其兄弟公司谎称购买石油钻机但实际却用于私自购买住宅自用。Yang从EB-5投资者处募集了大约800万美金的投资，通过贷款支持另一个有着8口是有天然气井的Luca实体、员工和开发成本。Yang甚至告诉这些投资者投资是完全有安全保障的，但是实际上Luca实体负债累累，甚至没有还钱给投资者的现实可能性。参与其中的员工遭受到了严厉的处罚，同时其中的券商受到了终身被禁参与证券业务的处罚，并责令吐出其非法获得的110万美金收入。

2017年3月15日，证券交易委员会指控提交给华盛顿联邦法院，指控Andy Shin Fong Chen和他的公司国际航空港集团总部（ASPI）把错误的消息告诉外国投资者，声称他们投资的50万美元将用于其在华盛顿州摩西湖市成立的商业房地产。并告诉投资者可通过潜在方式获取美国EB-5项目通过的绿卡。由于其非法挪用几乎所有从投资者处筹集得到大约1450万美元，并私自使用于其个人，其家人，其ASPI公司的运营费用，一些其个人的商业利益，包括其他由其运营的EB-5项目，以及其经营的与EB-5项目无关的企业，Chen涉嫌损害投资者获取绿卡的机会。根据美国证券交易委员会的指控，Chen用投资者的资金来满足追加保证金的通知，增加其借贷能力，并资助其控制在ASPI的名下的投机证券交易经纪帐户，以及支付租赁其豪车。同时还涉嫌直接向其自身与其家人转移资金。美国证券交易委员会还指控为了掩盖诈骗计划，Chen在其掌控的各银行帐户之间转移数百万美元，并对于美国移民局从事欺诈行为。美国证券交易委员会的诉讼指控Chen和ASPI违反证券交易法，并主张永久禁令以及追缴非法所得的利益和罚款。